A Polícia Federal suspeita que os operadores do esquema do INSS levavam o dinheiro desviado dos aposentados para o exterior, incluindo paraísos fiscais como Miami e Panamá.
A PF suspeita da quantidade de malas transportadas por acompanhantes de Cecília em uma viagem a Dubai, que foi considerada “incomum” para uma viagem internacional de 7 dias, com um total de 31 malas.
A investigação da Polícia Federal também levantou a possibilidade de que Cecília Rodrigues Mota e seus acompanhantes tenham transportado um número excessivo de malas em outras viagens internacionais.
Somente entre janeiro e novembro de 2024 e 8 em 2023 foram 33 viagens segundo a investigação da PF, com seus principais acompanhantes.
Uma estimativa feita pela PF diz que cada passageiro poderia carregar aproximadamente R$ 5 milhões em notas de R$ 100, considerando uma bagagem de mão permitida a bordo do avião.
A alta frequência, os intervalos curtos e o número elevado de passageiros sugerem logística para movimentação de dinheiro. Mas o relatório da PF ainda não explica como os suspeitos conseguiam embarcar com os supostos valores.
Cecília Rodrigues Mota chefiava dois sindicatos somente na cidade de Fortaleza, contudo, a PF tem informações que ela operava mais entidades em nomes de laranjas.
