A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (18), a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga a participação de agentes públicos em supostas irregularidades envolvendo instituições financeiras. Entre os alvos da ação estão o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Congresso Nacional, e o banqueiro Augusto Ferreira Lima, dono do Banco Pleno.
Policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão em endereços localizados no Distrito Federal, em São Paulo e na Bahia. As ordens foram expedidas pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF).
Além das buscas, a Justiça determinou medidas cautelares contra os investigados, incluindo proibição de contato entre eles, suspensão de passaportes e monitoramento eletrônico.
A operação faz parte das investigações sobre um suposto esquema bilionário envolvendo fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça ligado ao Banco Master.
Segundo a Polícia Federal, os fatos apurados podem configurar os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
A Compliance Zero está em sua nona fase e dá continuidade às apurações sobre a atuação de agentes públicos e empresários em supostas irregularidades no sistema financeiro.
A reportagem está em atualização.
