Um homem de 31 anos suspeito de integrar um esquema de fraudes que causou prejuízo superior a R$ 1,1 milhão contra uma instituição financeira foi preso nesta quarta-feira (8), no Rio de Janeiro. A prisão foi realizada em uma ação conjunta das polícias civis do Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que o suspeito teria praticado 41 fraudes em pelo menos 13 estados brasileiros entre 2024 e o início de 2026. Ele é investigado por suspeita de estelionato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Conforme a apuração policial, o homem falsificava documentos como Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e comprovantes de residência em nome de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Com esses dados, seriam abertas contas bancárias usadas para contratação irregular de empréstimos consignados.
Ainda de acordo com a investigação, após a liberação dos valores, o suspeito realizava saques em dinheiro e transferências para contas de terceiros, em uma tentativa de dificultar o rastreamento dos recursos.
Em uma das fraudes identificadas em Natal, segundo a Polícia Civil, ele teria usado mais de R$ 15 mil obtidos de forma ilícita para comprar moeda estrangeira.
A investigação também aponta que o suspeito não agia sozinho. Pelo menos outras dez pessoas são investigadas por suposta participação no esquema, auxiliando na execução das fraudes e na movimentação dos valores.
A Polícia Civil informou ainda que o investigado apresentou aumento patrimonial durante o período apurado e ostentava um padrão de vida elevado em redes sociais abertas ao público.
Após a prisão, o homem foi encaminhado para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes do grupo e apurar novos crimes relacionados ao caso.
Denúncias que possam ajudar nas investigações podem ser feitas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181.
